证券代码：300164         证券简称：通源石油          公告编号：2017-115



                 西安通源石油科技股份有限公司
            第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
三次会议于 2017 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事
长张国桉先生主持。会议通知于 2017 年 12 月 21 日以专人送达、电子邮件方式
送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：


    审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常经营
的情况下，公司拟使用闲置自有资金不超过 1 亿元人民币的额度内购买低风险理
财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年
内有效，并授权公司管理层具体实施。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资
讯网上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                            西安通源石油科技股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇一七年十二月二十七日


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