证券代码：300164         证券简称：通源石油           公告编号：2018-042



                西安通源石油科技股份有限公司
            第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
一次会议于 2018 年 5 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长
张国桉先生主持。会议通知于 2018 年 5 月 4 日以专人送达、电子邮件方式送达
全体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划中预留部分限制性股票
授予价格的议案》
    公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》，以 2018 年 4 月 20 日为授予日，以 3.60 元/股的价格授予
55 名激励对象 200 万股预留部分的限制性股票。鉴于公司于 2018 年 5 月 8 日以
派送现金红利的方式实施了 2017 年度的权益分派，此时公司尚未完成前述授予
预留部分限制性股票的股份登记工作。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创
业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》、《西安通源石油科技股份有
限公司第一期限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2016 年度股东大会的
授权，董事会对前述授予的 200 万股预留部分限制性股票的授予价格进行了调
整，调整前的授予价格为 3.60 元/股，调整后的授予价格为 3.58 元/股，除此以
外，本次预留部分限制性股票的授予对象和授予数量均不发生变化。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
上发布的《关于调整预留部分限制性股票授予价格的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
    自公司 2016 年参股北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙
恒业”）以来，一龙恒业的业务保持了稳定增长的态势，诸多优质客户和项目得
以中标和拓展，海外业务占比逐年递增，经营指标逐年向好。2018 年初，诸多
优质工程项目的启动和投标，使得一龙恒业经营资金出现短期不足，为支持一龙
恒业的业务发展，保障一龙恒业工程作业优质项目招投标和经营业务顺利开展，
公司拟向一龙恒业提供最长不超过 24 个月最高不超过 3,000 万元的财务资助。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
上发布的《关于对外提供财务资助的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
    公司参股子公司一龙恒业因经营需要，向金融机构申请人民币 3,000 万元的
综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超
过 3,000 万元，期限 12 个月。一龙恒业股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持
有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向
公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资
讯网上的《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                            西安通源石油科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇一八年五月十一日



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