证券代码：300164         证券简称：通源石油          公告编号：2018-048



                西安通源石油科技股份有限公司
            第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
二次会议于 2018 年 5 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长
张国桉先生主持。会议通知于 2018 年 5 月 15 日以专人送达、电子邮件方式送达
全体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于向美国全资子公司增资的议案》
    鉴于目前国际原油价格震荡上行，油田射孔服务行业回暖明显，公司在美国
油田射孔服务业务大幅增长，预计 2018 年业务量会持续增长，为推进公司的海
外战略布局，公司拟使用自有资金向美国全资子公司 Tong Petrotech Inc.增加
投资 1,200 万美元。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
上发布的《关于向美国全资子公司增资的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    公司全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）因
经营需要，向金融机构申请人民币 10,000 万元的综合授信额度。公司拟对上述
综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过 10,000 万元，期限 24 个月。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
上发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

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表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                        西安通源石油科技股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一八年五月二十一日




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