证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-061
通源石油科技集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开情况：
召开时间：2019年6月26日（星期三）下午14:45
召开地点：西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长张国桉先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定。
2、出席本次会议的股东及股东代表7人，代表股份130,662,169股，占公司有表
决权股份总数的28.96%，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代
表有表决权股份130,432,169股，占公司股份总数的28.91%；通过网络投票出席会议
的股东3人，代表有表决权股份230,000股，占公司股份总数的0.05%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5人，代表有表决
权股份9,156,994股，占公司股份总数的2.03%。
本次股东大会通过现场与网络投票相结合方式。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2019年6月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月25日下午15:00至2019年6
月26日下午15:00期间的任意时间。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东
大会现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会
按照公司召开2018年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次
股东大会形成决议如下：
1、审议《2018 年度报告及摘要》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 130,662,169 股；
其中同意票 130,432,169 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反
对票 230,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意8,926,994股，占出席本次股东大会中小股东表决权股
份总数的97.49%；反对230,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的
2.51%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。
2、审议《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 130,662,169 股；
其中同意票 130,432,169 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反
对票 230,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意8,926,994股，占出席本次股东大会中小股东表决权股
份总数的97.49%；反对230,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的
2.51%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。
3、审议《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 130,662,169 股；
其中同意票 130,432,169 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反
对票 230,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意 8,926,994 股，占出席本次股东大会中小股东表决权
股份总数的 97.49%；反对 230,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总
数的 2.51%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。
4、审议《2018 年度财务决算报告》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 130,662,169 股；
其中同意票 130,432,169 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反
对票 230,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意 8,926,994 股，占出席本次股东大会中小股东表决权
股份总数的 97.49%；反对 230,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总
数的 2.51%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。
5、审议《2018 年度利润分配预案》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为130,662,169股；
其中同意票121,640,175股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的93.10%；反对
票9,021,994股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.9%；弃权票0股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数0%。
中小股东表决结果：同意135,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份
总数的1.47%；反对9,021,994股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的
98.53%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 130,662,169 股；
其中同意票 130,432,169 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反
对票 230,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意 8,926,994 股，占出席本次股东大会中小股东表决权
股份总数的 97.49%；反对 230,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总
数的 2.51%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。
7、审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为130,662,169股；
其中同意票121,640,175股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的93.10%；反对
票9,021,994股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.9%；弃权票0股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数0%。
中小股东表决结果：同意135,000股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份
总数的1.47%；反对9,021,994股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的
98.53%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 130,662,169 股；
其中同意票 130,432,169 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反
对票 230,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意 8,926,994 股，占出席本次股东大会中小股东表决权
股份总数的 97.49%；反对 230,000 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总
数的 2.51%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（西安）律师事务所张晓哲、党璐见证本次股东大会，并出具《法律
意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格及表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、通源石油科技集团股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京大成（西安）律师事务所关于通源石油科技集团股份有限公司2018年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司
股东大会
二〇一九年六月二十六日
