天瑞仪器:第三届监事会第十六次(临时)会议决议公告2017-12-14
证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2017-047
江苏天瑞仪器股份有限公司
第三届监事会第十六次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司(以下称“公司”)于2017年12月13日以通讯表
决的方式召开了第三届监事会第十六次(临时)会议。公司于2017年12月01日以
专人送达及电子邮件的方式通知了全体监事,会议应参加监事3人,实际参加监
事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
会议由公司监事会主席胡江涛主持,经全体监事表决,形成决议如下:
审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
监事会认为:磐合科仪目前经营状况良好,业绩增长稳定,还款能力较强,
公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。此次担保有利于磐合科
仪的资金筹措和业务发展,本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法
权益的情形。监事会同意上述担保事项。
本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司监事会
二○一七年十二月十三日