证券代码：300165          证券简称：天瑞仪器       公告编号：2018－029




                     江苏天瑞仪器股份有限公司

              第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下称“公司”）于2018年5月16日在公司会
议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第一次（临时）会议。公司于2018
年5月14日以专人送达及电子邮件送达的方式通知了全体监事，会议应参加监事3
人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议由徐应根先生主持，经全体监事表决，形成决议如
下：
    审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
    同意选举徐应根先生为第四届监事会主席，任期为三年，从本次监事会审议
通过之日起至本届监事会届满为止。（简历详见附件）
    本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


       特此公告。
                                        江苏天瑞仪器股份有限公司监事会
                                               二○一八年五月十六日
附件：

                                 简 历
    徐应根先生：中国国籍，无境外居留权，1983 年 01 月生，大学本科学历。
2010 年 4 月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司海外市场部部长，并于 2013 年 9
月起担任天瑞仪器监事。
    徐应根先生通过“江苏天瑞仪器股份有限公司－第一期员工持股计划”持有
公司股份 24 万股，占公司总股本的 0.05%，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。