江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事

   对第四届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、
实事求是的态度，我们对公司第四届董事会第一次（临时）会议相关事项发表如
下独立意见：
    关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序
合法有效。经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相
关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高
级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员
的相关规定。经了解相关人员的教育背景、工作经历，本次受聘的公司高级管理
人员能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    因此，我们一致同意聘任应刚先生担任公司总经理，黎桥先生、李小平先生
担任公司副总经理，吴照兵先生担任公司财务总监，肖廷良先生担任公司副总经
理兼董事会秘书。公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。




                                          独立董事：汪年俊 李廉水 周波
                                               二〇一八年五月十六日