证券代码：300165              证券简称：天瑞仪器           公告编号：2019－063




                       江苏天瑞仪器股份有限公司

             第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 4 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十四次（临时）会议的通知。会
议于 2019 年 11 月 5 日在公司八楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事及高管人员列
席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议由董事长刘召贵先生主持。

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器
股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》的公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


    特此公告。


                                                    江苏天瑞仪器股份有限公司
                                                     二〇一九年十一月五日