证券代码：300165            证券简称：天瑞仪器           公告编号：2020－010




                     江苏天瑞仪器股份有限公司

            第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 25 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次（临时）会议的通知。会
议于 2020 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际
参与表决董事 9 人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    审议通过了《关于公司拟组成联合体参与安岳县城镇生活污水处理厂 PPP
项目投标相关事项变更的议案》
     2019 年 12 月 20 日，安岳县城镇生活污水处理厂 PPP 项目公开招标流标，
公司拟组成新联合体参与安岳县城镇生活污水处理厂 PPP 项目（第二次）投标相
关事项。
     联合体变更事项如下：（1）原联合体牵头人航天凯天环保科技股份有限公
司退出，其他成员不变；（2）联合体牵头人变更为江苏天瑞仪器股份有限公司。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟组成联合体参与安岳县城镇生活污水
处理厂 PPP 项目投标相关事项变更的公告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


      特此公告。


                                          江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
                                                 二○二○年二月二十七日