证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-057
北京东方国信科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018 年 7 月 16 日（星期一）下午 15:00
2、网络投票时间：2018 年 7 月 15 日-2018 年 7 月 16 日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 16 日上午 9:30-11:30，下
午 13: 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 7 月
15 日 15:00 至 2018 年 7 月 16 日 15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7
层会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 10 名，代表股份总数
352,641,420 股，占公司有表决权股份总数的 33.5859%；其中，出席会议的除单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东 8 名，代表股份数
44,514,203 股，占公司有表决权股份总数的 4.2396%。其中：出席本次股东大会
现场会议的股东（含委托代理人）共 6 名，代表有表决权的股份 345,920,451 股，
占公司有表决权股份总数的 32.9458%；参与本次会议网络投票的股东、股东代
表及股东代理人共 4 名，代表股份 6,720,969 股，占公司有表决权股份总数的
0.6401%。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律
师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结
果如下：
1、审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
议案表决结果：同意 328,847,304 股, 占出席会议有表决权股份总数的
93.2526%；反对 23,794,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.7474%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 20,720,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5471%；反
对 23,794,116 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4529%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议案，获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
议案表决结果：同意 328,847,304 股, 占出席会议有表决权股份总数的
93.2526%；反对 23,794,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.7474%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 20,720,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5471%；反
对 23,794,116 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4529%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议案，获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》；
议案表决结果：同意 328,847,304 股, 占出席会议有表决权股份总数的
93.2526%；反对 23,794,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.7474%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 20,720,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5471%；反
对 23,794,116 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4529%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议案，获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》；
议案表决结果：同意 328,837,404 股, 占出席会议有表决权股份总数的
93.2498%；反对 23,804,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.7502%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 20,710,187 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5249%；反
对 23,804,016 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4751%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
议案表决结果：同意 352,129,825 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8549%；反对 511,595 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 44,002,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8507%；反
对 511,595 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1493%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议案，获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、张真真律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开
程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法
律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效
五、备查文件
1、北京东方国信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国
信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 16 日
