证券代码：300166             证券简称：东方国信               公告编号：2018-098

               北京东方国信科技股份有限公司
           2018 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

     一、会议召开情况

    （一）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2018 年 12 月 27 日（星期四）下午 15:00

    2、网络投票时间：2018 年 12 月 26 日-2018 年 12 月 27 日，其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 27 日上午 9:30-11:30，
下午 13: 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年
12 月 26 日 15:00 至 2018 年 12 月 27 日 15:00 的任意时间。

    （二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7
层会议室

    （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

    （四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会

    （五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定，会议形成的决议真实、有效。
     二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 26 名，代表股份总数
414,707,734 股，占公司有表决权股份总数的 39.2463%。其中，出席会议的除单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东共 24 名，代表股份数
106,580,517 股，占公司有表决权股份总数的 10.0864%。

    出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共 12 名，代表有表决
权的股份 379,680,822 股，占公司有表决权股份总数的 35.9315%；参与本次会议
网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 14 名，代表股份 35,026,912 股，占
公司有表决权股份总数的 3.3148％。

    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律
师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。

     三、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结
果如下：
    1、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议
案》；
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    2、逐项审议通过了《关于拟公开发行公司债券的议案》；
    （1）发行规模
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （2）发行对象和发行方式
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （3）向公司原有股东配售的安排
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （4）债券品种及期限
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （5）票面金额和发行价格
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （6）债券利率及确定方式
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （7）债券特殊条款
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （8）募集资金用途
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （9）债券的还本付息
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （10）上市和转让场所
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （11）承销方式
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （12）偿债保证措施
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （13）担保条款
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （14）决议的有效期
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行
公司债券发行相关事项的议案》；
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    4、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》；
    议案表决结果：同意 414,122,934 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8590%；反对 584,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 105,995,717 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4513%；反
对 584,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5487%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所马天宁律师、王蓬翠律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开
程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法
律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、北京东方国信科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国
信科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                          北京东方国信科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2018 年 12 月 27 日