意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

东方国信:第四届监事会第十一次会议决议公告2019-04-26  

						证券代码:300166              证券简称:东方国信       公告编号:2019-015




               北京东方国信科技股份有限公司
            第四届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十一
次会议通知于2019年4月15日以电话、传真、邮件等方式通知了监事会成员。会
议于2019年4月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,应参加监
事3名,实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公
司法》)和《北京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北
京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会
主席常志刚先生主持,经与会监事认真审议,形成如下决议:
    一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

    报告内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。
    议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    二、审议通过了《2018年度财务决算报告》

    报告内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。
    议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    三、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

    公司监事会认真审议了公司《2018 年年度报告及摘要》,并发表审核意见为:
    经审核,监事会认为董事会编制和审议北京东方国信科技股份有限公司
2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    公司 2018 年年报告全文及摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    四、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

    经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表归
属于上市公司股东净利润为51,825.91万元, 母公司净利润为32,321.75万元。根
据《公司法》及《公司章程》的有关规定,按照母公司2018年度实现净利润的10%
计提法定盈余公积金3,232.17万元。截至2018年12月31日,母公司剩余可供股东
分配利润为104,913.21万元。

    在保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定,公司拟定的2018年度利润分配预案为:以截至2018年12月31日的公
司总股本1,056,680,094股为基数,向全体股东每10股派现金0.10元(含税)。若
利润分配方案公布后至实施前公司总股本发生变化,按照分配总额不变的原则相
应调整。

    监事会认为:公司从实际情况出发,根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定,拟定公司2018年度利润分配预案,兼顾了公司全体股东的利益及公司正常
经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性。
    议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    五、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

    公司监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
的执行,公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。

    报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。
    议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
       六、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    同意公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审
计机构。
    议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
       七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为,公司本次变更会计政策,是根据财政部颁发的相关规定进
行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果;决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。公司监事一致同意公司本次会计政策变更。

    详细内容请参见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公
告。

    议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
       八、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

    经审议,本公司监事会认为:公司2018年度募集资金的存放、管理和使用科
学合理,符合深圳证券交易所相关规范性文件的规定,2018年度募集资金专项报
告真实反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况。报告内容详见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
    议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
       九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
    为提高公司募集资金和自有资金的使用效率,提高现金管理收益,公司拟使
用不超过 10 亿元的闲置募集资金和不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理,使
用闲置募集资金须购买 12 个月以内的保本型、流动性高的现金管理类产品,在
授权期限内可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。 详见公
司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的公告》。
    议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
       十、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的
情形,符合上市公司募集资金使用的相关法律法规,该事项决策和审议程序合法、
合规。监事会同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。详细内容请参见公司
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

    议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
       十一、审议通过了《2019 年第一季度报告全文》
    公司监事会认真审议了公司《2019 年第一季度报告全文》,并发表审核意见
为:
    (1)公司董事会编制和审核《北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第一
季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;
    (2)报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    公司 2019 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。


    特此公告


                                            北京东方国信科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2019 年 4 月 26 日