东方国信：第四届董事会第十五次会议决议公告2019-07-16
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-042
北京东方国信科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议通知于 2019 年 7 月 5 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于 2019 年 7 月 15 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应参
与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如
下决议：
一、审议通过《关于吸收合并全资子公司北京东华信通信息技术有限公司
的议案》
为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并全
资子公司北京东华信通信息技术有限公司（以下简称“东华信通”）。公司通过整
体吸收合并的方式合并东华信通，合并完成后公司存续经营，东华信通的独立法
人资格将被注销。本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继
东华信通的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。为便于实施本
次吸收合并全资子公司事宜，将提请股东大会授权公司经营层及相关部门全权办
理吸收合并全资子公司东华信通相关的一切事务。本次授权决议的有效期为自股
东大会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。本次吸收合并
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
1
www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于吸收合并全资子公司北京普泽创智数据技术有限公司
的议案》
为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并全
资子公司北京普泽创智数据技术有限公司（以下简称“普泽创智”）。公司通过整
体吸收合并的方式合并普泽创智，合并完成后公司存续经营，普泽创智的独立法
人资格将被注销。本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继
普泽创智的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。为便于实施本
次吸收合并全资子公司事宜，将提请股东大会授权公司经营层及相关部门全权办
理吸收合并全资子公司普泽创智相关的一切事务。本次授权决议的有效期为自股
东大会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。本次吸收合并
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常运营的资金需求，公司董事会同意公司拟向北京银行股份有
限公司酒仙桥支行申请综合授信额度人民币 20,000 万元，期限一年；向中国民
生银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度 25,000 万元，期限一年。
以上拟申请的授信额度是公司与银行初步协商后制订的预案，最终授信额度
及融资金额以正式签署的协议为准。在以上额度项下的具体授信品种及额度分
配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他
条件由公司与授信银行协商确定；公司视实际需要在授信额度内进行融资，事后
2
向董事会报备。
公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述综合授信
额度申请事宜，并签署相关法律文件。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2019 年 7 月 31 日以现场表决和网络投票相结合方式召
开 2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ， 详 细 内 容 请 参 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 7 月 16 日
3
