证券代码：300166            证券简称：东方国信         公告编号：2019-050


               北京东方国信科技股份有限公司

            第四届监事会第十三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议通知于2019年8月18日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。本次会议
于2019年8月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席监事3
名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方
国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规
则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，
形成如下决议：
    一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
    公司监事会认真审议了公司《2019 年半年度报告全文及摘要》，并发表审核
意见为：
    （1）公司董事会编制和审核《北京东方国信科技股份有限公司 2019 年半年
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
    （2）报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    公司2019年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》

    监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项
目实际进展情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主
体、投资内容及投资规模的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规
定，监事会同意上述募集资金投资项目延期。
    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为，公司本次变更会计政策，是根据财政部颁发的相关规定进
行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。公司监事一致同意公司本次会计政策变更。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告




                                           北京东方国信科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2019年8月29日