证券代码：300167            证券简称：迪威迅             公告编号：2018-006



                       深圳市迪威迅股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 1 月 17 日在公司会
议室召开第四届董事会第八次会议。会议通知已于 2018 年 1 月 15 日以邮件形式
送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会董事
6 名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
会议审议并以现场表决方式通过以下决议：


一、审议通过《关于办理应收账款保理业务、对外担保暨关联交易的议案》
    表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。（其中，关联董事季
刚先生回避表决）
    《关于办理应收账款保理业务、对外担保暨关联交易的公告》详见 2018 年
1 月 18 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
    表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    《关于变更公司董事会秘书的公告》详见 2018 年 1 月 18 日中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见 2018 年 1 月 18 日中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                      深圳市迪威迅股份有限公司 董事会
                                               2018 年 1 月 17 日