迪威迅：独立董事周台2017年度述职报告2018-04-19
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-042
深圳市迪威迅股份有限公司
独立董事周台2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人周台，作为深圳市迪威迅股份有限公司的独立董事，2017 年我严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，
忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利
害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够的时间
和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2017 年度的相关会议，独立、公
正地对董事会的相关事项发表了独立意见。
一、2017 年度出席公司会议的情况
公司 2017 年度公司共召开了五次股东大会，十二次董事会，本人出席会议
的情况如下：
应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次
会议类型
次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席
股东大会 5 5 0 0
否
董事会 12 12 0 0
本人对董事会通知中所列的各项议案和相关材料均仔细阅读，并认真审议，
依法表决。本人对 2017 年度报告期内历次董事会议案均投出赞成票。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项
和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司董事会会议发表独立意见情况
本年度在关键问题进行评议及审核的基础上，对相关事项发表独立意见情况
如下：
序
时间 董事会届次 发表独立意见的事项 意见类型
号
三届二十五 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进
1 2017-03-08 同意
次董事会 行委托理财
三届二十六 关于公司参与设立股权并购基金暨关联交易
2 2017-03-24 同意
次董事会
2016 年度利润分配、公司 2016 年度及 2017
年度董事、高级管理人员薪酬、公司控股股
2016 年度董 东及其他关联方资金占用及对外担保情况、
3 2017-04-12 同意
事会 公司关联交易情况、公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况、公司 2016 年度内部控制自
我评价报告
关于对全资子公司向银行申请综合授信提供
三届二十七
4 2017-04-26 担保事项、关于公司 2016 年度计提资产减值 同意
次董事会
准备及核销资产事项
三届二十九 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董
5 2017-06-06 同意
次董事会 事候选人提名事项
四届一次董 关于聘任公司高级管理人员的事项
6 2017-06-22 同意
事会
四届二次董 关于公司控股股东及其他关联方资金占用资
7 2017-08-18 同意
事会 金情况、关于公司对外提供担保情况的说明
关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章
四届三次董
8 2017-10-17 程、关于公司聘任 2017 年度审计机构、关于 同意
事会
公司对控股孙公司提供担保
四届六次董 关于签署债务重组协议的事项
9 2017-12-29 同意
事会
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照有关法律法规、公司《董事
会审计委员会工作细则》的要求，切实履行审计委员会的职能。2017 年度，公司
共召开了五次审计委员会会议，会议情况如下：
会议届次 召开日期 出席人员 通过的议案
2017 年审计委员会第 2017 年 2 月 15 日 1、公司审计委员会委员 1、《2016 年度内部审计
一次会议 2、董事会秘书、证券事 工作报告》
务代表 2、《2017 年度内部审计
工作计划》
2017 年审计委员会第2017 年 4 月 7 日 1、公司审计委员会委员 1、《2016 年年度财务报
二次会议 2、董事会秘书、证券事 表》
务代表 2、《2016 年度内部控制
自我评价报告》
2017 年审计委员会第 2017 年 4 月 21 日 1、公司审计委员会委员 1、《2017 年第一季度财
三次会议 2、董事会秘书、证券事 务报表》
务代表
2017 年审计委员会第 2017 年 8 月 16 日 1、公司审计委员会委员 1、《2017 年半年度财务
四次会议 2、董事会秘书、证券事 报表》
务代表
2017 年审计委员会第 2017 年 10 月 25 日 1、公司审计委员会委员 1、《2017 年第三季度财
五次会议 2、董事会秘书、证券事 务报表》
务代表
同时，本人还担任薪酬与考核委员会委员， 2017 年度，公司共召开了一次
薪酬与考核委员会会议，会议情况如下：
会议届次 召开日期 出席人员 通过的议案
2017 年薪酬与考核委 2017 年 4 月 10 日 1、公司薪酬与考核委员 1、《关于 2016 年度及
员会第一次会议 会委员 2017 年度董事薪酬的
2、董事会秘书、证券事 议案》
务代表 2、《关于 2016 年度及
2017 年度高级管理人
员薪酬的议案》
四、到公司现场办公、实地查看的情况
1、2017 年 2 月 20 日，对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状
况、管理体系和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。
2、2017 年 3 月 5 日，对公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财
事项进行了现场的了解。对公司日常资金正常周转情况，委托理财的风险控制情
况，委托理财的收益情况等进行了解与核实。
3、2017 年 4 月 5 日，对公司的年报编制情况、高级管理人员薪酬情况、对
外担保情况、关联交易情况等进行现场了解。督促公司证券部门严格按照法律法
规的要求，认真履行上市公司的年报披露义务。
4、2017 年 10 月 10 日，对公司变更名称、证券简称事项进行现场了解。对
公司目前的主营业务情况、公司未来的发展战略、拟变更公司名称的原因等进行
现场沟通。
5、2017 年 11 月 20 日，对转让子公司股权的事项进行了解。公司拟出售深
圳市图元科技有限公司 51%股权的原因，股权转让的定价原则，转让之后的人员
安排及对上市公司的影响等进行现场沟通和分析论证。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、本人积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案。利用自身的专
业知识独立、客观、公正地行使表决权，监督和核查董事、高管履行职责情况，
促进了董事会决策的科学性和客观性，有效履行了独立董事职责。
2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。积极关注可能影响公司内部控
制情况和法人治理结构的事项，关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的
影响，对公司财务运作、资金往来，募集资金的存放与使用、重大对外投资、股
权转让、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地
考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、持续关注公司的信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保公司的信息披露
真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益，
确保全体股东拥有同等知情权。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，
尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规
加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生提议召开董事会的情况。
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项
的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董
事会的科学决策提供参考意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本
人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使
公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：周 台
2018 年 4 月 18 日
