证券代码：300167            证券简称：迪威迅             公告编号：2018-076



                       深圳市迪威迅股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 6 月 13 日在公司会
议室召开第四届董事会第十一次会议。会议通知已于 2018 年 6 月 11 日以邮件形
式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会董
事 6 名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议：


一、审议通过《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》
    表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。（其中，关联董事季
刚先生回避表决）
    《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的公告》详见 2018 年 6 月 14
日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    根据公司业务发展需要，公司拟向各银行申请综合授信额度，具体授信币种、
金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。计划额度如下：
                                                            计划授信额度（万
   序号                        银行名称
                                                                  元）
     1     杭州银行股份有限公司深圳分行                           4,000

     2     上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行                  30,000
      3     平安银行股份有限公司深圳分行                        4,000

      4     中国银行股份有限公司深圳东门支行                    3,000

      5     深圳市高新投保证担保有限公司                        5,000

      6     宁波银行股份有限公司深圳分行                        5,000

      7     兴业银行股份有限公司深圳软件园支行                  5,000

      8     中国光大银行股份有限公司深圳分行                    4,000
                                  合计                         60,000


      公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为: 人民币陆亿元整(60000
万元)（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要，以上
授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需
求来确定。本议案尚需提交临时股东大会审议。


三、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
      表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
      公司董事会提名委员会同意提名何晓宇先生作为公司董事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
      《关于提名董事候选人的公告》具体内容详见 2018 年 6 月 14 日中国证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东
大会审议。何晓宇先生简历详见附件。


四、审议通过《关于修订公司章程的议案》
      表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
      公司董事会拟增加一名董事，需要对公司章程相关内容进行修订。具体情况
如下：
序
               修订前章程条款                      修订后章程条款
号
     第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，
1 其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。     其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。
五、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见 2018 年 6 月 14 日中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                        深圳市迪威迅股份有限公司 董事会
                                                  2018 年 6 月 13 日


附件：

    何晓宇先生：1964年出生，研究生学历，美国加州阿姆斯特朗大学商学院
MBA。2003年10月至今在中央财经大学金融学院任教；2017年1月至2017年12月
任国投信达金融信息服务（深圳）有限公司副总裁；2018年1月至今任国投信达
（北京）投资基金集团有限公司首席经济学家。主要作品有：《财富之争》、《互
联网金融逻辑》、《国际企业兼并呈现新特点》、《证券投资学课程》等多部金
融证券类教材。
    截至本公告日，何晓宇先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司
董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形。