证券代码：300167            证券简称：迪威迅             公告编号：2019-046



                       深圳市迪威迅股份有限公司

               第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日在公司会
议室召开第四届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2018 年 4 月 24 日以邮件
形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会
董事 6 名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规
定。会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议：


一、审议通过《2019 年第一季度报告》
    《2019 年第一季度报告》和《2019 年第一季度报告披露提示性公告》详见
2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    《关于修订公司章程的公告》详见 2019 年 4 月 27 日中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。
     表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


三、审议通过《关于提名董事的议案》
    公司董事会提名委员会同意提名季红女士作为公司董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
    《关于提名董事的公告》详见 2019 年 4 月 27 日中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见 2019 年 4 月 27 日中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


     特此公告。


                                        深圳市迪威迅股份有限公司 董事会
                                                          2019 年 4 月 26 日