证券代码：300167            证券简称：迪威迅             公告编号：2019-060



                       深圳市迪威迅股份有限公司

                      2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



一、重要提示
    1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
    2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


二、会议召开与出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会
     本次股东大会由公司董事长季刚先生主持。
    （2）会议时间
    现场会议时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 3:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 5 月 10 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 的任意
时间。
    （3）现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计
应用产业园307
    （4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
    （5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 107,909,598 股，占上市公司总
股份的 35.9411％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 107,901,098 股，
占上市公司总股份的 35.9383％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 8,500 股，
占上市公司总股份的 0.0028％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 8,500 股，占上市公司总股份的
0.0028％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 8,500 股，占上市公司总股份
的 0.0028％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
    总表决情况：
    同意 107,909,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 107,909,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 107,902,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7647％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 88.2353％。


    4、审议通过了《2018 年财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 107,909,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 107,902,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对 7,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7647％；反对 7,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 88.2353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    6、审议通过了《关于 2018 年度及 2019 年度董事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 107,902,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7647％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 88.2353％。


    7、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
    总表决情况：
    同意 107,909,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    8、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 107,909,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


四、律师出具的法律意见
     北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司
2018 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召
集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效.


    特此公告。


                                        深圳市迪威迅股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 10 日


备查文件：
1、深圳市迪威迅股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。