证券代码：300167           证券简称：迪威迅             公告编号：2019-122



                       深圳市迪威迅股份有限公司

                   第四届董事会第二十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日在公司

会议室召开第四届董事会第二十五次会议。会议通知已于 2019 年 10 月 25 日以
邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际
参会董事 7 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有
关规定。会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议：


一、审议通过《2019 年第三季度报告全文》
    《2019 年第三季度报告全文》详见 2019 年 10 月 29 日中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


二、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
    《关于终止重大资产重组的公告》详见 2019 年 10 月 29 日中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


     特此公告。


                                           深圳市迪威迅股份有限公司董事会
                                                    2019 年 10 月 28 日