证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-044
万达信息股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2017年4月26日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公
告形式通知召开2016年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。
现场会议召开时间为 2017 年 5 月 17 日下午 14:30，会议地点为上海闵行区
联航路 1518 号一楼会议室；网络投票时间 2017 年 5 月 16 日-5 月 17 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 17 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2017 年 5 月 16 日 15:00 至 2017 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 33 名，所持有表决
权的股份数 382,267,430 股，占公司有表决权股份总数的 37.0744%，其中单独或
合计持有公司股份比例低于 5%的股东或经股东授权的代理人共 27 名，所持有表
决权的股份数 31,258,430 股，占公司有表决权股份总数的 3.0316%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 14 名，代表有效表决权的股份总
数为 381,606,772 股，占公司有表决权股份总数的 37.0103%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共19名，
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代表有效表决权的股份总数为660,658股，占公司有表决权股份总数的0.0641%。
会议由公司董事长史一兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一） 审议通过了《2016 年度董事会报告》
表决结果：同意 382,199,530 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9822%；反对 64,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0169%；
弃权 3,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 31,190,530 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7828%；反对 64,600 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2067%；弃权 3,300 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。
（二）审议通过了《2016 年度监事会报告》
表决结果：同意 382,199,530 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9822%；反对 64,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0169%；
弃权 3,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 31,190,530 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7828%；反对 64,600 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2067%；弃权 3,300 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。
（三）审议通过了《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》
表决结果：同意 382,199,530 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9822%；反对 64,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0169%；
弃权 3,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 31,190,530 股，占出
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席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7828%；反对 64,600 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2067%；弃权 3,300 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。
（四）审议通过了《2016 年度审计报告》
表决结果：同意 382,199,530 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9822%；反对 64,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0169%；
弃权 3,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 31,190,530 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7828%；反对 64,600 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2067%；弃权 3,300 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。
（五）审议通过了《2016 年度利润分配预案》
表决结果：同意 382,167,130 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9738%；反对 99,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0260%；
弃权 800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 31,158,130 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6791%；反对 99,500 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3183%；弃权 800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0026%。
（六）审议通过了《续聘 2017 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 382,197,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9818%；反对 66,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0173%；
弃权 3,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 31,188,930 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7777%；反对 66,200 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2118%；弃权 3,300 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。
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（七）逐项审议通过了《关于修订公司章程及其他相关制度的议案》
7.1《公司章程》
表决结果：同意 382,196,230 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9814%；反对 64,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0169%；
弃权 6,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。该项议案
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 31,187,230 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7722%；反对 64,600 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2067%；弃权 6,600 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0211%。
7.2《股东大会议事规则》
表决结果：同意 382,196,230 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9814%；反对 64,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0169%；
弃权 6,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 31,187,230 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7722%；反对 64,600 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2067%；弃权 6,600 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0211%。
7.3《董事会议事规则》
表决结果：同意 382,196,230 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9814%；反对 60,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%；
弃权 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 31,187,230 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7722%；反对 60,400 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1932%；弃权 10,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0346%。
7.4《监事会议事规则》
表决结果：同意 382,196,230 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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99.9814%；反对 60,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%；
弃权 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 31,187,230 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7722%；反对 60,400 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1932%；弃权 10,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0346%。
7.5《募集资金管理及使用制度》
表决结果：同意 382,196,230 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9814%；反对 60,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%；
弃权 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 31,187,230 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7722%；反对 60,400 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1932%；弃权 10,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0346%。
7.6《对外担保制度》
表决结果：同意 382,196,230 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9814%；反对 60,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%；
弃权 10,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 31,187,230 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7722%；反对 60,400 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1932%；弃权 10,800 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0346%。
7.7《关联交易决策制度》
表决结果：同意 382,196,230 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9814%；反对 64,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0169%；
弃权 6,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 31,187,230 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7722%；反对 64,600 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2067%；弃权 6,600 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0211%。
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（八）审议通过了《关于第六届董事会董事及独立董事、监事会监事津贴的议
案》
表决结果：同意 375,312,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9815%；反对 66,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0176%；
弃权 3,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。出席会议
的关联股东史一兵、李光亚、吴健合计持有表决权股份数为 6,885,000 股，均已
回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 31,188,930 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7777%；反对 66,200 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2118%；弃权 3,300 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金尧律师、楼春晗律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、 备查文件
1、 万达信息股份有限公司 2016 年度股东大会决议
2、 上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股
份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
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