证券代码：300168           证券简称：万达信息         公告编号：2017-051


                          万达信息股份有限公司
               第六届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年第五次临
时会议于 2017 年 6 月 12 日下午 15:00 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议
室以现场投票方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 8 日以邮件方式向全体董事发
出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司董事长史一兵先生主
持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的
规定。
    本次会议通过有效表决，通过了如下决议：


    一、   审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2017 年 6 月 28 日在上海市闵行区联航路 1518 号公
司一楼会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2017 年第二次
临时股东大会，审议经公司第六届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过的“关
于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案”、“关于公司公开发行可转换公
司债券方案的议案”（逐项审议）、“关于公司公开发行可转换公司债券预案的议
案”、“关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案”、“关于公司公
开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案”、“关于公司前次募
集资金使用情况报告的议案”、“关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案”、“关于本次公开发行可转换公司
债券持有人会议规则的议案”、“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开
发行可转换公司债券相关事宜的议案”。

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   《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


   特此公告。




                                            万达信息股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年六月十二日




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