证券代码：300168         证券简称：万达信息           公告编号：2017-072



                          万达信息股份有限公司
               第六届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年第八次临
时会议于 2017 年 7 月 21 日下午 13:30 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司第一
会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 17 日以邮件方式向全体董
事发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司董事长史一兵先
生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规
的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：


一、   审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，公
司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请金额为 48,000 万元人民币（大写：
人民币肆亿捌仟万元）综合授信额度，用途包括但不仅限于流动资金贷款等，并
承诺按计划还款，授信期限壹年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来
确定。同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关
的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


二、   审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

    公司全资子公司四川浩特通信有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行
申请综合授信以满足其发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提
供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控


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范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
    综上，董事会同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向宁波银行股份
有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金合计不超过人民币10,000万元（大
写：人民币壹亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
    四川浩特通信有限公司的资产负债率超过70%。根据相关规定，本议案《关
于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审
议。
       《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》及独立董事、监
事会发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
       本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。


    三、     审议通过了《关于公司与长江联合金融租赁有限公司签订<融资租赁
           合同>暨关联交易的议案》
       公司因经营发展需要，拟与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联
合”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售后回租类）形
式，向长江联合融资不超过人民币 60,000,000 元（大写：人民币陆仟万元）并按
前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额
向长江联合金融租赁有限公司支付租金及其他应付款等。
       因公司董事史一兵先生、王清女士，同时系公司董事及长江联合董事，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司本次拟与长江联合签订《融
资租赁合同》（售后回租类）构成关联交易。
       经审议，董事会同意公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》
（售后回租类）暨关联交易事项。独立董事就本关联交易事项进行了事前认可，
并发表了明确同意的独立意见。
       《关于公司与长江联合金融租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易
的公告》及独立董事事前认可意见及独立意见、监事会发表的意见同日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站。
       本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。（关联董事史一兵先生、
王清女士回避表决）

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四、   审议通过了《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2017 年 8 月 7 日在上海市闵行区联航路 1518 号公司
一楼会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2017 年第四次临
时股东大会审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
    《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                              万达信息股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年七月二十一日




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