证券代码：300168             证券简称：万达信息       公告编号：2018-048


                            万达信息股份有限公司
                  第六届董事会 2018 年第九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第九次临
时会议于 2018 年 5 月 15 日下午 16:30 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议
室以现场投票方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 11 日以邮件方式向全体董事发
出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司董事长史一兵先生主
持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的
规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：


       一、   审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划所涉激励对象调整的议
           案》
    因 18 名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息
披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及公司
《2018 年股票期权激励计划》的规定，对 2018 年股权激励计划所涉激励对象进
行调整。2018 年股票期权激励计划所涉首次授予激励对象总数由 939 人调整为
921 人。
   《关于 2018 年股票期权激励计划所涉激励对象调整的公告》以及监事会、
独立董事、律师事务所发表的意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网
站。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。（关联董事李光亚、杨玲
作为激励对象回避表决）



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    二、   审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予期权相关事项
        的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2018 年股票期权激励计划规定的首次授予条件
已经成就，首次授予激励对象不存在不能授予或者不得成为激励对象的情形，本
次首次授予计划与已披露的《公司 2018 年股票期权激励计划》不存在差异。同
意以 2018 年 5 月 15 日为授予日，首次授予 921 名激励对象合计 3500 万份股票
期权，行权价格为 17.51 元。
   《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予期权的公告》以及监事会、独立
董事、律师事务所发表的意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。（关联董事李光亚、杨玲
作为激励对象回避表决）




    特此公告。




                                              万达信息股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年五月十六日




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