证券代码：300169          证券简称：天晟新材           公告编号：2017-091



                   常州天晟新材料股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届
监事会第一次会议于 2017 年 10 月 31 日上午 8：30 在常州天晟新材料股份有限
公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2017 年 10 月 27 日以传真和
电子邮件方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由全部监事一致推举郭荣健先生主持，以记名投票表决方式，审议
通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
    公司 2017 年 10 月 30 日召开的 2017 年度第四次临时股东大会选举郭荣健为
公司非职工代表监事，并与两名职工代表监事组成第四届监事会。根据《公司法》、
《公司章程》及其他有关规定，为确保公司正常、规范的运作，同时监事会作为
公司的监督机关，为使公司第四届监事会的各项工作顺利开展，本届监事会选举
郭荣健先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席。任期为三年。
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                               常州天晟新材料股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2017 年 10 月 31 日
附：郭荣健先生简历
    郭荣健：男，中国国籍，无境外居留权，1959 年 12 月出生，大专学历，经
济师，现任本公司办公室主任。曾先后担任东风农机集团公司（常州拖拉机厂）
技术员、行业企管协会专职干事、技术支部副书记、组织人事科副科长、科长、
党委秘书兼车间书记、党委副书记兼纪委书记、副总经理，天晟有限行政部经理、
办公室主任等职。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关
规定。