证券代码：300169          证券简称：天晟新材           公告编号：2018-032



                   常州天晟新材料股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届
董事会第七次会议通知于 2018 年 4 月 29 日以传真、电子邮件方式发出，并于
2018 年 5 月 2 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司
五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，
应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕参
加现场会议，独立董事李凤杰、黄明、钱炳以通讯方式参加会议。公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于出售子公司股权的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    为了进一步优化公司资产结构，更好的聚焦新材料产业和轨道交通等智能制
造产业，公司拟与吴亚东签订《股权转让协议》，将持有的江苏天晟环境科技有
限公司 35%的股权转让给吴亚东。本次股权转让后，公司不再持有江苏天晟环境
科技有限公司的股权。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。


    特此公告。
                                               常州天晟新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一八年五月二日