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公司公告

天晟新材:第四届董事会第九次会议决议公告2018-06-08  

						证券代码:300169           证券简称:天晟新材           公告编号:2018-039



                   常州天晟新材料股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“天晟新材”)第四届
董事会第九次会议通知于 2018 年 6 月 2 日以电话形式,2018 年 6 月 4 日以传真、
电子邮件方式发出,并于 2018 年 6 月 6 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号常州
天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董
事长吴海宙召集、主持,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,其中董事吴海宙、
吕泽伟、孙剑、徐奕参加现场会议,独立董事李凤杰、黄明、钱炳以通讯方式参
加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公
司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

    一、审议通过《关于拟对外投资设立供应链管理创新产业投资基金的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

    为了围绕公司战略发展方向开展投资、并购和产业资源整合,公司与杭州瀚
臻投资管理有限公司签订了《关于共同发起设立产业投资基金之战略合作协议》。
双方按照互利共赢原则,经友好协商,拟共同发起设立规模为2亿元人民币的供
应链管理创新产业投资基金。同时公司董事会授权董事长吴海宙先生签署与合伙
企业相关的文件,包括但不限于《合伙协议》等文件。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。


    特此公告。
                                                常州天晟新材料股份有限公司
                                                          董事会
二〇一八年六月六日