证券代码：300169          证券简称：天晟新材          公告编号：2018-043



                   常州天晟新材料股份有限公司
      关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职
工代表监事李仁芳女士的书面辞职报告。李仁芳女士因已达到退休年龄，申请辞
去公司职工代表监事的职务。辞职后，李仁芳女士不再担任公司任何职务。
    李仁芳女士的辞职将导致公司第四届监事会成员低于法定人数，根据《公司
法》和《公司章程》等有关规定，李仁芳女士辞职将自公司补选新任职工监事后
生效。在此之前，李仁芳女士将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，
履行监事职务。李仁芳女士原定任期为2017年10月31日至2020年10月31日。截至
本公告披露日，李仁芳女士未持有公司股份。
   公司及监事会对李仁芳女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
   公司于2018年7月16日召开了职工代表大会，一致同意选举徐珏女士（简历
详见附件）为公司职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》等规定，徐珏女
士即时就任公司职工代表监事，与其他两位现任监事共同组成公司第四届监事
会，任期与公司第四届监事会任期一致。
   特此公告。


                                               常州天晟新材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                 二〇一八年七月十七日
附件：徐珏女士简历
   徐珏：女，中国国籍，无境外居留权，1971 年 10 月出生，大专学历，现任
本公司财务经理。1990 年 12 月至 1995 年 4 月任职于常州合成纤维厂，1995 年
5 月至 1999 年 3 月任中国华诚集团（常州）奥尼斯特电子有限公司会计，1999
年 4 月至 2002 年 11 月任常州新祺晟高分子科技有限公司主办会计，2002 年 12
月至 2012 年 5 月任常州美利晟塑胶制品有限公司财务经理，2012 年 6 月至今担
任公司财务经理。
   未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的
相关规定。