证券代码：300169                证券简称：天晟新材        公告编号：2019-038



                    常州天晟新材料股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
       2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


       一、会议召开和出席情况
       1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
       2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股
份有限公司会议室 106
       3、会议召开时间：
       ①现场会议时间：2019 年 7 月 8 日（星期一）下午 2:30

       ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2019 年

7 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2019 年 7 月 7 日 15:00 至 2019 年 7 月 8 日 15:00 的任意时
间。
       4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
       5、主持人：董事长吴海宙先生
       6、会议出席情况 ：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 21
人，所持股份 124,169,642 股，占公司股份总数的 38.0907%，其中：出席现场会
议的股东及股东代表 7 人，所持股份 90,391,570 股，占公司股份总数的 27.7288%；
参加网络投票的股东 14 人，所持股份 33,778,072 股，占公司股份总数的
10.3619%。单独或者合计持有本公司 5%以下股份的股东所持股份 30,036,735 股，
占公司股份总数的 9.2142%。
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事
长吴海宙先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次
会议，公司聘请的律师到会见证。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
   （一）审议通过《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续
   的议案》
    表决结果：同意 123,744,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6578％；
反对 424,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3422％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
29,611,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5854％；反对 424,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 1.4146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。


   （二）审议通过《关于对中铁轨道交通装备有限公司增资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 111,470,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6203％；
反对 424,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3797％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意
17,337,189 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6078％；反对 424,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.3922％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    徐奕先生为关联股东，其已经回避了本议案的表决。


    三、律师见证情况
    本次股东大会经广东华商律师事务所邓磊律师、湛蔼琳律师现场见证并出
具了《广东华商律师事务所关于常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司 2019 年第一次
临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。



    四、备查文件
    1、《常州天晟新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
    2、《广东华商律师事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2019年第一次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           常州天晟新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一九年七月八日