汉得信息:第三届董事会第十七次(临时)会议决议公告2017-08-21
证券代码:300170 证券简称:汉得信息 公告编号:2017-070
上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七
次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2017 年 8 月 18 日以通信方式举行。
公司第三届董事会第十七次(临时)会议会务组将本次会议相关的全部资料(包
括会议通知、表决票、会议议题资料等)于 2017 年 8 月 15 日以专人送达、电子
邮件、传真等方式送达全体董事。公司现有董事 5 名,至表决截止时间 2017 年
8 月 18 日上午 10:00,共有 5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与
表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息
技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定。本次会议经认真审议,通过了如下议案:
一、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告》及其
摘要;
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
该议案内容详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露媒体。
二、 审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》;
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
该议案内容详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露媒体。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日