证券代码：300170             证券简称：汉得信息         公告编号：2018-011


                       上海汉得信息技术股份有限公司
                第三届监事会第十九次（临时）会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十九
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 1 月 22 日以通信方式举行。
公司第三届监事会第十九次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包
括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2018 年 1 月 19 日以专人送达、电子
邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，至表决截止时间 2018
年 1 月 22 日下午 15:00，共有 3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式
参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、 上海汉得信息技术股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
    本次会议经认真审议，通过如下议案：


    一、审议通过了《关于与关联方共同投资股权投资基金暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，与会监事一致认为：上海众数联颂投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“众数联颂”）拟引入上海天使引导创业投资有限公司、杨自江、范建震
作为有限合伙人，共同增资人民币4500万元，是为扩大股权投资基金规模，为全
体合伙人获取良好的投资回报。同意公司放弃此次优先认购权，并签署《上海众
数联颂投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》暨相关文件。增资完成后，
众数联颂基金规模为人民币15,000万元，公司所持有的权益份额比例为10%。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，亦无须相关部门的审批。
       二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
       经审议，与会监事一致同意公司拟向招商银行股份有限公司上海张江支行、
交通银行股份有限公司上海徐汇支行、民生银行股份有限公司上海青浦支行、宁
波银行股份有限公司上海徐汇支行、中国银行股份有限公司上海大华支行、上海
浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请总额不超过人民币100,000万元的授信
额度，授信期限为一年，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确
定。


       三、审议通过了《关于公司 2015 年员工持股计划进行调整并延长存续期限
的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
       经审议，监事会认为：公司《上海汉得信息技术股份有限公司员工持股计划
（草案）》（以下简称“2015年员工持股计划”）及其摘要进行调整并延长存续
期限不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，调整并延长存续期后的
2015年员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备
忘录第20号--员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次审议
员工持股计划调整并延长存续期的程序和决策合法、有效。


       特此公告。


                                                上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                      监事会
                                                      二〇一八年一月二十二日