证券代码：300170           股票简称：汉得信息         公告编号：2019-060


                       上海汉得信息技术股份有限公司
                 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
二次（临时）会议决定，于 2019 年 8 月 2 日（星期五）上午 8:30，在上海市青
浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，现将本次会
议有关事项通知如下：


       一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上
海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的时间：
    现场会议召开时间：2019 年 8 月 2 日（星期五）上午 8:30；
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 8 月 2
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 8 月 1 日 15:00 至 2019 年
8 月 2 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方
式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 7 月 26 日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）截至 2019 年 7 月 26 日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。


    二、本次股东大会审议的议案
    1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》，包括如下子议案：
    1.01、选举陈迪清先生为公司第四届董事会非独立董事；
    1.02、选举黄益全先生为公司第四届董事会非独立董事；
    1.03、选举尹世明先生为公司第四届董事会非独立董事；
    1.04、选举陈熠星先生为公司第四届董事会非独立董事；
    2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，
包括如下子议案：
    2.01、选举廖卫平先生为公司第四届董事会独立董事；
    2.02、选举颜克益先生为公司第四届董事会独立董事；
    2.03、选举王新先生为公司第四届董事会独立董事；
    3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》，包括如下子议案：
    3.01、选举黄青先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
    3.02、选举刘静波先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
    4、审议《关于回购注销 2014 年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
    5、审议《关于回购注销 2015 年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
    6、审议《关于回购注销 2016 年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
    7、审议《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
    以上第 1、2、3 项的各子议案均采取累积投票制选举产生。股东所拥有的选
举票数为股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
    上述第 1、2 项议案已经公司第三届董事会四十二次（临时）会议通过、第
3 项议案已经公司第三届监事会三十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见
公司于 2019 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网之相关公告。第 4 项议案已经公司第
三届董事会三十五次（临时）会议通过，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日
披露于巨潮资讯网之相关公告。第 5 项议案已经公司第三届董事会三十三次（临
时）会议通过，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网之相
关公告。第 6 项议案已经公司第三届董事会二十九次（临时）会议通过，具体内
容详见公司于 2018 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网之相关公告。第 7 项议案已经
公司第三届董事会四十一次（临时）会议通过，具体内容详见公司于 2019 年 5
月 24 日披露于巨潮资讯网之相关公告。
    上述第 2 项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决


    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                            投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
累积投票
                              提案 1、2、3 为等额选举
  提案
  1.00      提案 1《关于董事会换届选举暨提名第四        应选人数 4 人
           届董事会非独立董事候选人的议案》，包
           括如下子议案：
           选举陈迪清先生为公司第四届董事会非
 1.01                                                      √
           独立董事；
           选举黄益全先生为公司第四届董事会非
 1.02                                                      √
           独立董事；
           选举尹世明先生为公司第四届董事会非
 1.03                                                      √
           独立董事；
           选举陈熠星先生为公司第四届董事会非
 1.04                                                      √
           独立董事；
           提案 2《关于董事会换届选举暨提名第四
 2.00      届董事会独立董事候选人的议案》，包括      应选人数 3 人
           如下子议案：
           选举廖卫平先生为公司第四届董事会独
 2.01                                                      √
           立董事；
           选举颜克益先生为公司第四届董事会独
 2.02                                                      √
           立董事；
           选举王新先生为公司第四届董事会独立
 2.03                                                      √
           董事；
           提案 3《关于监事会换届选举暨提名第四
 3.00      届监事会非职工代表监事候选人的议          应选人数 2 人
           案》，包括如下子议案：
           选举黄青先生为公司第四届监事会非职
 3.01                                                      √
           工代表监事；
           选举刘静波先生为公司第四届监事会非
 3.02                                                      √
           职工代表监事；
非累积投
  票提案
           提案 4《关于回购注销 2014 年股权激励
 4.00                                                      √
           计划部分限制性股票的议案》；
           提案 5《关于回购注销 2015 年股权激励
 5.00                                                      √
           计划部分限制性股票的议案》；
           提案 6《关于回购注销 2016 年股权激励
 6.00                                                      √
           计划部分限制性股票的议案》；
           提案 7《关于回购注销 2017 年股权激励
 7.00                                                      √
           计划部分限制性股票的议案》；


   四、会议登记等事项
   1、登记时间：2019 年 8 月 1 日（10:00-11:30，13:30-16:30）。
   2、登记地点：上海汉得信息技术股份有限公司证券部
   3、登记手续：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份
证办理登记手续；
    （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于 2019 年 8 月 1 日 16:30
前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
    4、联系方式：
    地址：上海市青浦区汇联路 33 号
    联系人：李西平、舒笑
    电话：021-67002300
    传真：021-59800969
    邮政编码：201707
    5、本次股东大会与会人员食宿及交通费等费用自理。
    6、其他注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人也可携带相关证件原件，于会前半小时到
会场办理登记手续。


       五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。


       六、备查文件
    1、公司第三届董事会第四十二次（临时）会议资料；
    2、公司第三届监事会三十三次（临时）会议资料；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《股东参会登记表》。


特此公告。


                                       上海汉得信息技术股份有限公司
                                                             董事会
                                               二〇一九年七月十七日
附件一：参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365170”，投票简称为“汉
得投票”。
    2、填报表决意见及选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                        填报
           对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                   …                                 …
                 合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



   三、通过互联网投票系统投票的程序
      1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 1 日下午 15:00，结束
    时间为 2019 年 8 月 2 日下午 15:00。
      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
    资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数
    字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
    投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
    行投票。
附件二：授权委托书


                     上海汉得信息技术股份有限公司
                  2019 年第三次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术
股份有限公司 2019 年 8 月 2 日召开的 2019 年第三次临时股东大会现场会议，并
代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。


    委托人对受托人的表决指示如下：


                                                      备注
                                                    该列打
                                                             表决票数/表
提案编码                  提案名称                  勾的栏
                                                               决意见
                                                    目可以
                                                      投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
累积投票
                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
            审议《关于董事会换届选举暨提名第四届    应选人数 4 人，请填写
   1.00
            董事会非独立董事候选人的议案》；              选举票数
            选举陈迪清先生为公司第四届董事会非
   1.01                                               √               票
            独立董事；
            选举黄益全先生为公司第四届董事会非
   1.02                                               √               票
            独立董事；
            选举尹世明先生为公司第四届董事会非
   1.03                                               √               票
            独立董事；
            选举陈熠星先生为公司第四届董事会非
   1.04                                               √               票
            独立董事；
            审议《关于董事会换届选举暨提名第四届    应选人数 3 人，请填写
   2.00
            董事会独立董事候选人的议案》；                选举票数
            选举廖卫平先生为公司第四届董事会独
   2.01                                               √               票
            立董事；
            选举颜克益先生为公司第四届董事会独
   2.02                                               √               票
            立董事；
            选举王新先生为公司第四届董事会独立
   2.03                                               √               票
            董事；
           审议《关于监事会换届选举暨提名第四届    应选人数 2 人，请填写
  3.00
           监事会非职工代表监事候选人的议案》；          选举票数
           选举黄青先生为公司第四届监事会非职
  3.01                                               √                票
           工代表监事；
           选举刘静波先生为公司第四届监事会非
  3.02                                               √                票
           职工代表监事；
                                                             同   反   弃
                     非累积投票提案
                                                             意   对   权
           审议《关于回购注销 2014 年股权激励计
  4.00                                               √
           划部分限制性股票的议案》；
           审议《关于回购注销 2015 年股权激励计
  5.00                                               √
           划部分限制性股票的议案》；
           审议《关于回购注销 2016 年股权激励计
  6.00                                               √
           划部分限制性股票的议案》；
           审议《关于回购注销 2017 年股权激励计
  7.00                                               √
           划部分限制性股票的议案》；


附注：
1、提案 1、2、3 项采用累积投票制，对于累积投票议案，填报投给某候选人的
选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限（股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×提案组应选人数）进行投
票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
2、对于非累积投票提案，填报人即股东（或股东代理人）填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




委托人名称或姓名：                    委托人身份证号码或营业执照号码：


委托人股东账户：                      委托人持有的股份的性质和数量：


受托人名称或姓名：                    受托人身份证号码：


                                      委托人签名（盖章）：
                         委托日期：   年   月   日




附件三：股东参会登记表
                     上海汉得信息技术股份有限公司
                2019 年第三次临时股东大会股东参会登记表



                                     身份证号码/企业
姓名或名称：
                                     营业执照号码：


股东账号:                            持股数量:


联系电话:                            电子邮箱:


联系地址:                            邮政编码:


是否本人参加:                        备注: