证券代码：300170           股票简称：汉得信息           公告编号：2019-054


                       上海汉得信息技术股份有限公司
               第三届监事会第三十三次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十三
次（临时）会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 7 月 17 日以通讯方式举行。
公司第三届监事会第三十三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包
括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2019 年 7 月 11 日以专人送达、电子
邮件、传真等方式送达全体监事。会议应参会监事 3 名，至表决截止时间 2019
年 7 月 17 日下午 15:00，共有 3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式
参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、 上海汉得信息技术股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。本次会议经
认真审议，通过了如下议案：


    一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会
换届选举。
    持有公司表决权股份总数 3%以上的股东提名黄青先生、刘静波先生为公司
第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人需提交公司股
东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生，与另外 1 名由公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。本议案具体内容详见公司
同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息媒体之《关于监事会换届选
举的公告》。
    公司第四届监事会任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运
作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规
及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。



    特此公告。
                                         上海汉得信息技术股份有限公司
                                                               监事会
                                                 二〇一九年七月十七日