证券代码：300171            证券简称：东富龙            公告编号：2017-040

                   上海东富龙科技股份有限公司

            第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

   整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临
时）会议于 2017 年 8 月 17 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2017 年
8 月 21 日（星期一）以通讯表决方式召开。公司 9 名董事均进行表决。会议符
合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》

     赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事
的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《公司 2017 年半年度报告及摘要》与本公告同日刊登于中国证监会指定的
创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日刊登于中国
证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政
府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，
执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响
公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司
及中小股东利益的情况。同意此次会计变更。
    赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
   《关于会计政策变更的公告》与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板
上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

备查文件

    1、《第四届董事会第五次（临时）会议决议》
    2、《独立董事对第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》
    特此公告




                                            上海东富龙科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2017年8月23日