证券代码：300171            证券简称：东富龙            公告编号：2017-048

                   上海东富龙科技股份有限公司

            第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

   整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临
时）会议于 2017 年 10 月 22 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2017
年 10 月 26 日（星期四）以通讯表决方式召开。公司 9 名董事均进行表决。会议
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》

    赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《公司 2017 年第三季度报告》全文与本公告同日刊登于中国证监会指定的
创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

一、审议通过《关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的议案》

    董事会同意公司全资子公司以自有资金 10,000 万元参与投资设立产业投资
基金。
    赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的公告》与本公告同日刊登于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

备查文件

    1、《第四届董事会第七次（临时）会议决议》
    2、《独立董事对第四届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》
    特此公告。
上海东富龙科技股份有限公司
          董事会
      2017年10月28日