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公司公告

东富龙:第四届监事会第五次(临时)会议决议公告2017-10-28  

						证券代码:300171           证券简称:东富龙               公告编号:2017-049


                    上海东富龙科技股份有限公司

             第四届监事会第五次(临时)会议决议公告

           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

     并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    上海东富龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次(临
时)会议于 2017 年 10 月 22 日以电话、书面方式通知各位监事,会议于 2017
年 10 月 26 日通讯表决方式召开。公司 3 名监事均进行表决。会议符合《公司法》
及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》

    监事会认为:董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际
的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    赞成票,3 票,占出席会议监事的 100%;反对票,0 票,占出席会议监事的
0%;弃权票,0 票,占出席会议监事的 0%。
    《公司 2017 年第三季度报告》全文与本公告同日刊登于中国证监会指定的
创业板上市公司信息披露媒体,供投资者查阅。

二、审议通过《关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的议案》

    此次公司全资子公司使用自有资金参与设立产业投资基金,有利于公司吸取
相关领域的投资经验,增加新行业的潜在客户储备,符合公司布局和发展,不影
响公司的正常经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意此
次投资。
    赞成票,3 票,占出席会议监事的 100%;反对票,0 票,占出席会议监事的
0%;弃权票,0 票,占出席会议监事的 0%。
    《关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的公告》与本公告同日刊登于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体,供投资者查阅。

备查文件

   1、《第四届监事会第五次(临时)会议决议》


    特此公告


                                           上海东富龙科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                2017 年 10 月 28 日