证券代码：300171          证券简称：东富龙               公告编号：2018-006


                   上海东富龙科技股份有限公司

            第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

     并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临
时）会议于 2018 年 2 月 5 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2018 年 2
月 9 日（星期五）以通讯表决方式召开。公司 9 名董事均进行表决。会议符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请叁亿元
综合授信额度的议案》

    基于公司规模的扩大以及实际业务发展的需求，同意公司向中国银行股份有
限公司上海市闵行支行申请叁亿元综合授信额度。
    赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

二、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请壹亿
元综合授信额度的议案》

    基于公司规模的扩大以及实际业务发展的需求，同意公司向中国建设银行股
份有限公司上海闵行支行申请壹亿元综合授信额度。
    赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

三、审议通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》

    同意公司自 2018 年 2 月 28 日起 1 年内，使用不超过人民币伍亿元超募资金
购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1
年）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    赞成票，9 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的公告》与本公告同日
刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。


    备查文件
    1、《第四届董事会第十次（临时）会议决议》；
    2、《独立董事对第四届董事会第十次（临时）会议有关事项的独立意见》；
    3、《招商证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理
财产品的核查意见》。


    特此公告。




                                             上海东富龙科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2018 年 2 月 9 日