证券代码：300171          证券简称：东富龙              公告编号：2018-025


                   上海东富龙科技股份有限公司

           第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

     并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
（临时）会议于 2018 年 6 月 8 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2018
年 6 月 12 日（星期二）以通讯表决方式召开。公司 8 名董事均进行表决。会议
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于使用超募资金收购东富龙德惠设备 15%股权的议案》

    基于公司制药装备板块的战略需求，强化公司总包工程能力，整合总包业务
资源，完善治理结构，同意公司使用超募资金 2,250 万元收购张荣先生持有的东
富龙德惠设备 15%股权，授权经营管理层签署相关协议。收购完成后，东富龙德
惠设备成为公司全资子公司。
    赞成票，8 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《关于使用超募资金收购东富龙德惠设备 15%股权的公告》与本公告同日刊
登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

二、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请叁仟万元综合
授信额度的议案》

    基于实际业务发展的需求，同意公司自双方签订协议起一年内，向宁波银行
股份有限公司上海分行申请叁仟万元综合授信额度。
    赞成票，8 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。

三、审议通过《关于参股意大利 OMCA PLANTS S.r.l.的议案》
    为提升制药装备细分领域技术水平及能力，拓展公司业务并推进国际化战略，
同意公司通过收购部分股权并增资的方式，以自有资金 2,373,560 欧元参股投资
意大利 OMCA PLANTS S.r.l.，最终持有意大利 OMCA PLANTS S.r.l.49%股权。
同时授权经营管理层签署相关协议并办理中国政府相关部门的核准/备案程序。

    赞成票，8 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。


    备查文件
    1、《第四届董事会第十二次（临时）会议决议》；
    2、《独立董事对第四届董事会第十二次（临时）会议有关事项的独立意见》；
    3、招商证券股份有限公司关于使用超募资金收购东富龙德惠设备 15%股权
的核查意见》。


    特此公告。




                                             上海东富龙科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2018 年 6 月 13 日