证券代码：300171              证券简称：东富龙             公告编号：2018-042

                    上海东富龙科技股份有限公司

           第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

     虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
（临时）会议于 2018 年 11 月 8 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2018
年 11 月 12 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 8
名，实际出席会议的董事 8 名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持。会议
的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下
议案：

一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

    同意公司及控股子公司使用不超过人民币柒亿元自有闲置资金购买商业银
行或其他金融机构发行低风险、流动性高的短期（不超过 1 年）理财产品。在上
述额度内，资金可以滚动使用。自董事会授权之日起一年内有效。
    投票结果：赞成票，8 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席
会议董事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《上海东富龙科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险理财产
品的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.con.cn），供投资者查阅。

备查文件

    1、《第四届董事会第十六次（临时）会议决议》；
    2、《独立董事对第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                                 上海东富龙科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2018年11月12日