证券代码：300171                  证券简称：东富龙                   公告编号：2019-030

                       上海东富龙科技股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2019 年 8 月 16 日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2019 年 8 月
26 日（星期一）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室以现场方式
召开。公司 8 名董事均进行表决。会议由董事长郑效东主持。公司监事及高管列
席本次会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，
通过如下议案：

一、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

     董事会认为，公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深
圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     赞成票，8 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
     《2019 年半年度报告》全文及《2019 年半年度报告摘要》刊登于中国证监
会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。《2019 年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

     公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
    同时，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。
    赞成票，8 票，占出席会议董事的 100%；反对票，0 票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0 票，占出席会议董事的 0%。
    《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独
立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指
定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。

备查文件

    1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
    2、《独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告




                                              上海东富龙科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2019年8月28日