证券代码：300172       证券简称：中电环保        公告编号：2019-010

                       中电环保股份有限公司

             关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日以电话和
电子邮件方式发出第四届董事会第十四次次会议通知。会议于2019年4月13
日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并
主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高
级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》；
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
    董事会工作报告具体内容详见证监会创业板信息披露指定网站公告的
《2018年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。独立董事同时提交了
2018年度述职报告。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》；
    《2018 年年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定
网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
    《2018 年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2018 年度经审计的财务报告议案》；
    公司 2018 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
该所出具了标准无保留意见的审计报告。《2018 年度审计报告》内容详见证
监会创业板信息披露指定网站。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 122,253,315.42 元，根据《公司章程》的规定，按
母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 6,542,250.68 元，截至 2018 年
12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 602,809,418.79 元，公司年末资
本公积金余额为 180,955,059.68 元。
    根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司
现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟以实施利润分配
股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。若在
利润分配方案实施前公司总股本因股份回购等原因发生变化的，每股派现金
额保持不变，派现总额相应进行调整。
    截至本次会议日，公司总股本为 522,200,000 股，公司本次拟分配的现
金红利总额为人民币 26,110,000.00 元（含税），占 2018 年度归属于上市公
司股东的净利润的比例为 21.36%，实际派发金额以实施利润分配股权登记
日的公司总股本为准。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于投资设立武汉中电环保有限公司的议案》；
    为拓展中部地区生态环境治理市场，公司拟与拥有市场、技术等资源背
景的管理团队合作，与武汉亚太瑞成环保科技中心（有限合伙）（以下简称
“亚太瑞成”）共同出资成立武汉中电环保有限公司（以下简称“武汉中电”），
通过股权合作加快市场扩张、推动产业发展，重点拓展污泥耦合处理产业，
以及水环境治理、工业水处理、大气治理等其他环保业务。
    武汉中电注册资本 2000 万，中电环保持股 51%，亚太瑞成持股 49%，首
期实缴到位 500 万元。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
    根据财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转
移》 财会〔2017〕 号）、 企业会计准则第 24 号——套期会计》 财会〔2017〕
9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）
（以上四项简称新金融工具准则）；2018 年 6 月 15 日发布的《关于修定印
发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）；公司拟
对会计政策进行变更。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
    经公司独立董事事前认可，2019 年度拟续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年
度股东大会结束时止。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于 2019 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额
度的议案》；
    2019 年度公司及控股子公司向银行申请累计总额不超过 155000 万元人
民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行实际核准的信用额
度为准），上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立
及贴现、保函、信用证等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实
际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。公司董事
会授权董事长代表公司签署上述融资授信事项的有关法律文件。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于 2019 年度公司为控股子公司向银行申请综合授信
提供担保事项的议案》；
    2019 年度，公司拟为控股子公司向银行申请授信提供信用保证。拟申
请授信的控股子公司有：南京中电环保固废资源有限公司、南京中电自动化
有限公司、南京国能环保工程有限公司、南京中电环保科技有限公司、贵阳
中电环保科技有限公司、常熟天旺工程设备有限公司、武汉中电环保有限公
司。
       公司拟为上述授信提供信用保证，担保期限为两年。公司独立董事对本
议案发表了明确意见，同意公司本次的担保事项。《关于 2019 年度公司为控
股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的公告》内容详见证监会创业板
信息披露指定网站。
       表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
       《2018 年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事发表的意
见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
       表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十三、审议通过了《关于<2018 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项审计说明>的议案》；
       《2018 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说
明》以及独立董事所发表的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
       表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十四、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票的议案》；
        根据公司《2018 年限制性股票股权激励计划》相关规定，已授予的限
制性股票的激励对象当中，贾阿军等 3 名激励对象已与公司解除劳动合同关
系，已不符合当期解锁的股权激励资格，公司董事会同意公司回购注销其已
获授但尚未解除限售的合计 250,000 股限制性股票，回购价格为 3.82 元/
股。公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意公司本次的回购注销限制
性股票事项。
        表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
        该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于<中电环保股份有限公司未来三年（2019 年-2021
年）股东回报规划>的议案》；
       《中电环保股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》
内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
       表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文的议案》；
   《2019 年第一季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指定
网站。
       表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十七、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
   为提高资金使用效率，提升公司经济收益，同意公司及控股子公司使用
最高额度不超过 40,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回
购品种，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
十八、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
       董事会决定于 2019 年 5 月 6 日下午 14:00 在公司大会议室召开“2018
年度股东大会”,参加会议的股东为截至 2019 年 4 月 24 日 15:00 交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。《关于召开 2018 年度股东大会通知》详见证监会创业板信息披露指定网
站。
       表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权


       特此公告！


                                              中电环保股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 15 日