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公司公告

中电环保:关于第四届董事会第十六次会议决议的公告2019-08-06  

						证券代码:300172          证券简称:中电环保         公告编号:2019-039

                          中电环保股份有限公司

                 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月24日以电话和电
子邮件方式发出第四届董事会第十六次会议通知。会议于2019年8月3日以现场
表决方式在公司会议室召开,会议由公司董事长王政福先生召集并主持,应参
与表决董事8人,实际参与表决董事8人,公司3名监事和全体高级管理人员列
席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,一致通过各项议案,并作出如下决议:
    一、审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》
    经审议,董事会认为:公司《2019年半年度报告及摘要》包含的信息公允、
全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真
实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权
    《2019年半年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修定印发 2019 年度一般企
业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),公司拟对会计政策进行变更。
    表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    《关于会计政策变更的公告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
    特此公告!


                                             中电环保股份有限公司董事会
                                                           2019年8月5日