证券代码：300172         证券简称：中电环保         公告编号：2019-044

                         中电环保股份有限公司

                 关于第四届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2019 年 8 月 27 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2019
年 8 月 30 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相
关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
    会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会
议。
    经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选监事的议案》
    鉴于公司监事曹志勇先生已向公司申请辞去其担任的监事职务，根据《公
司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名李娜为第四届监事会非职工代表监
事候选人，任期与第四届监事会任期相同。本议案尚需提交公司 2019 年第一
次临时股东大会审议。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于监事辞职及补选监事的公告》内容详见证监会创业板信息披露指
定网站。
二、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》
    鉴于曹志勇先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证
监事会正常运作，监事会提名增补李娜为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人，特向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事会非职工代表监事。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告！
                                             中电环保股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 30 日