证券代码：300172          证券简称：中电环保           公告编号：2019-061

                            中电环保股份有限公司

                   关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于
2019 年 11 月 20 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2019 年 11 月
23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律、行
政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席朱士
圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。经过审议，本次监事会会议
形成如下决议：
     一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》；
     鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等有关法律法规的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选
举。按照《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监
事二名、职工代表监事一名。经征询意见后，公司监事会提名以下三人为公司第
五届监事会非职工代表监事候选人：朱士圣、李娜、王俊坚。以上非职工代表监
事候选人简历附后。
     本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方
式选举。公司第五届监事会监事任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通
过之日起计算。上述三位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后产生两名
非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司
第五届监事会。
     表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     特此决议！

                                               中电环保股份有限公司监事会
                                                   二○一九年十一月二十三日
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
                                  朱士圣先生简历
    朱士圣先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年出生，工业化学专业本科毕业、
现代市场经济与知识创新专业研究生，正高级工程师、高级职业经理人，江苏省333高层次人才、
江苏省科技企业家，河海大学基地研究生导师，河海大学产业教授。历任南京电力自动化设备
总厂工程师、部门负责人，公司副总经理，南京国能环保工程公司董事长，南京中电环保工程
公司董事长。现任公司监事会主席，南京国能环保有限公司董事长，常熟天旺工程设备有限公
司董事长，南京环保产业创新中心有限公司董事。
    朱士圣先生持有公司股份1,774,500股，占公司总股本的0.34%。朱士圣先生与公司控股股
东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事
的情形，不是失信被执行人。

                                     李娜女士简历
    李娜女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974 年出生，大专学历，中级职称。199
8 年起加入南京中电自动化有限公司，历任南京中电环保固废资源有限公司行政人事部副主任，
公司质量控制部副部长、部长、研发中心副部长、审计部负责人，现任公司监事、平台副总监
兼研发中心部长。
    李娜女士持有公司股份 270,000 股，占公司总股本的 0.05%。李娜女士与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，
不是失信被执行人。

                                  王俊坚先生简历
    王俊坚先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1973年出生，机制工艺与装备专业大专
毕业，中级职称。历任核工业格林水处理有限公司工程经理，公司工程管理部部长。现任银川
中电环保水务有限公司执行董事，登封中电环保水务有限公司总经理，江苏联丰环保产业发展
有限公司董事长，。
    王俊坚先生持有公司股份 400,000 股，占公司总股本的 0.08%。王俊坚先生与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事
的情形，不是失信被执行人。