证券代码：300173           证券简称：智慧松德         编号： 2017-086

                        松德智慧装备股份有限公司

                  第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董
事会第十一次会议于 2017 年 10 月 25 日上午在公司办公楼二楼会议室以现场会
议和电话会议相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议
董事 9 人（其中独立董事朱智伟、李进一、刘桂良，董事秦波以通讯表决方式出
席），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    会议由郭景松先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场
及通讯表决投票的方式逐项表决通过以下议案：

    一、审议通过了《2017 年第三季度报告》

    《2017 年第三季度报告》全文具体内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
的公告，公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》上刊登了《关于 2017 年第三季度报告披露的提示性公告》，敬请投资
者查阅。

    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    二、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

         董事会同意公司控股子公司中山大宇智能装备有限公司（以下简称“中山
大宇”）注册资本由 10,000 万元增加至 20,000 万元。本次增资拟由中山松德科
技投资有限公司（以下简称“松德科技”）以现金方式向中山大宇增资 10,000
万元，增资后公司将持有中山大宇 15.00%股权，松德科技将持有中山大宇 85.00%
股权。

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    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对控股子
公司增资的公告》。

    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    三、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

    考虑到公司财务总监、副总经理胡卫华先生承担了较多关于公司发展战略、
投资运营方面的工作，同时参考行业内薪酬水平，董事会同意调整公司财务总监、
副总经理胡卫华先生的年度薪酬，调整后，胡卫华先生的税前年度薪酬拟按以下
标准执行：①基本薪酬为人民币 48.00 万元，②绩效薪酬为人民币 12.00 万元。
薪酬的发放及考核按照《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。

    独立董事对此发表了无异议的独立意见。

    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    特此公告。




                                              松德智慧装备股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      2017 年 10 月 25 日




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