证券代码：300173           证券简称：智慧松德        公告编号：2018-031


                     松德智慧装备股份有限公司

                 2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2018 年 3 月 21 日（星期三），15:00。
    （2）网络投票日期、时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 21 日
9：30～11：30 和 13：00～15：00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间：2018 年 3 月 20
日 15：00 ，结束时间： 2018 年 3 月 21 日 15：00。
    2、现场会议召开地点：中山市南头镇东福北路 35 号二楼会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以
第一次有效投票结果为准。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：郭景松董事长
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 15 人，所持股份 314,875,056
股，占公司有表决权股份总数的 53.7164%，其中：出席现场会议的股东及股东
授权代理人 7 人，所持股份 314,593,150 股，占公司有表决权股份总数的
53.6683%；参与网络投票的中小股东 8 人，所持股份 281,906 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0481%。

    3、公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决
结果如下：
（一）审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》
    总表决情况：同意 314,644,350 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9267%；反对 230,706 股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的 0.0733%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 5,050,790 股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的 95.6318%；反对 230,706 股，占出席本
次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 4.3682%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人
所持表决权的 0.0000%。
    三、律师见证情况
   1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所律师
   2、律师姓名：顾明珠、黄和楼
    3、结论性意见：
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。


    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2．法律意见书。


    特此公告。




                                           松德智慧装备股份有限公司

                                                   董事会

                                               2018 年 3 月 21 日