证券代码：300173         证券简称：智慧松德          编号：2018-064


                   松德智慧装备股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）董事会近
日收到独立董事李进一先生的书面辞职报告。李进一先生因个人原因，请求辞去
公司独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务。
李进一先生辞职后将不再担任公司其他任何职务。
    公司董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 人；李进一先生辞去独立董
事职务后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，李进一先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任
独立董事后生效。在此期间，李进一先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》
的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将
按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并在报送深圳证券交
易所审核通过后提交公司股东大会审议。
    截至本公告日，李进一先生未直接持有公司股票。
    公司及公司董事会对李进一先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷
心的感谢。
    特此公告 。


                                               松德智慧装备股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2018 年 05 月 08 日