智慧松德:第四届监事会第十七次会议决议公告2019-03-22
证券代码:300173 证券简称:智慧松德 公告编号:2019-034
松德智慧装备股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司(以下简称“公司”或“智慧松德”)第四届监
事会第十七次会议,于 2019 年 3 月 22 日上午 10:30,在公司办公楼二楼会议室
以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2019 年 3 月 19 日以电
子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。
会议应到 3 人,实际出席会议 3 人。会议由监事黄奕扬召集和主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的
规定。
一、审议通过了《关于选举黄奕扬先生为公司第四届监事会监事会主席的
议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司监事会提名,同意选举黄
奕扬先生为公司第四届监事会监事会主席,任期自公司本次监事会通过之日起至
第四届监事会任期届满之日止。
本议案以 2 票同意(监事黄奕扬先生回避表决),0 票弃权,0 票反对获得通
过。
(具体内容详见公司于 2019 年 3 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《关于选举副董事长及监事会主席
的公告》(公告编号:2019-035))
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
监事会
2019 年 03 月 22 日
1