证券代码：300173        证券简称：智慧松德           公告编号： 2019-035



                    松德智慧装备股份有限公司

               关于选举副董事长及监事会主席的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关于选举公司第四届董事会副董事长的情况
    2019 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选
举王贵银先生为公司第四届董事会副董事长的议案》，同意选举王贵银先生为第
四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届
满之日止。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为副董事长的任职资格、
提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    王贵银先生的简历详见附件 1。


    二、关于选举公司第四届监事会监事会主席的情况
    2019 年 3 月 22 日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于选举
黄奕扬先生为公司第四届监事会监事会主席的议案》，同意选举黄奕扬先生为第
四届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第四届监事会任期
届满之日止。
    黄奕扬先生的简历详见附件 2。


    特此公告。
                                              松德智慧装备股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2019 年 03 月 22 日


                                   1
附件 1：
                              王贵银先生简历


    王贵银先生：中国籍，1981 年 9 月出生，无境外永久居留权，博士研究生
学历，高级经济师职称，现任广东国通物流城有限公司董事、副总经理。
    王贵银先生 2004 年 8 月至 2006 年 5 月在中山市港航企业集团有限公司工作，
从事财务结算工作；2006 年 5 月至 2007 年 8 月辞职考研及等待入学；2007 年 9
月至 2009 年 7 月在中山大学攻读金融学专业硕士研究生；2009 年 9 月至 2012
年 6 月在中山大学攻读金融学专业博士研究生，获经济学博士学位； 2012 年 6
月至 2012 年 12 月在佛山市公用事业控股有限公司工作，任投资发展部主管；2013
年 1 月至 2015 年 3 月在佛山市公用事业控股有限公司任投资发展部高级业务经
理、佛山综合能源有限公司董事会秘书，佛山综合能源（公控）有限公司职工董
事、董事会秘书，佛山市节能减排服务管理中心有限公司监事；2015 年 3 月至
2015 年 12 月在佛山市公用事业控股有限公司投资发展部任副部长、佛山综合能
源有限公司董事会秘书，佛山综合能源（公控）有限公司职工董事、董事会秘书、
总经理助理，佛山市节能减排服务管理中心有限公司监事；2015 年 12 月至 2017
年 7 月佛山市公用事业控股有限公司投资发展部任副部长（其间：2016 年 3 月
外派国通公司担任董事、副总经理职务）；2017 年 7 月至现在委派到广东国通
物流城有限公司任董事、副总经理；2019 年 3 月 18 日起担任松德智慧装备股份
有限公司的非独立董事。
    王贵银先生未持有公司股票，在智慧松德控股股东佛山市公用事业控股有限
公司之相对控股子公司广东国通物流城有限公司担任董事、副总经理，与公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。




                                     2
    附件 2：

                              黄奕扬先生简历
    黄奕扬先生：中国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，本科学历，现任
佛山市公用事业控股有限公司职工监事、监察审计部部长。
    黄奕扬先生 1991 年 7 月至 1997 年 5 月任佛山禅城酒店财务部经理；1997
年 5 月至 1998 年 10 月任佛山城市合作银行会计师；1998 年 10 月至 2000 年 2 月
任佛山市商业银行（原佛山城市合作银行）会计师；2000 年 3 月至 2002 年 9 月
任佛山市商业银行计划资金部副股级干部；2002 年 9 月至 2004 年 2 月任佛山市
商业银行计划财务部副经理；2004 年 02 至 2005 年 8 月任佛山市商业银行结算
管理部经理兼计划财务部副经理；2005 年 8 月至 2007 年 12 月任佛山市中心组
团新城区开发建设有限公司财务部副部长；2007 年 12 月至 2017 年 5 月历任佛
山市东平新城开发建设有限公司财务部副部长、职工董事、工会副主席、佛山市
建设开发投资有限公司董事等职务；2013 年 7 月至 2017 年 8 月任市国资委派驻
佛山市公用事业控股有限公司财务总监；2016 年 7 月至今任佛山市公用事业控
股有限公司审计部部长；2016 年 8 月至今任广东国通物流城有限公司监事会主
席；2017 年 5 月至今任佛山国际贸易有限公司监事会主席；2017 年 12 月至今任
佛山市公用事业控股有限公司职工监事、监察审计部部长，广东国通物流城有限
公司监事会主席、佛山国际贸易有限公司监事会主席；2019 年 3 月 18 日起担任
松德智慧装备股份有限公司的监事。
    黄奕扬先生未持有公司股票，在智慧松德控股股东佛山市公用事业控股有限
公司担任职工监事、监察审计部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形，亦不是失信被执行人。




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