证券代码：300173         证券简称：智慧松德        公告编号：2019-052


                   松德智慧装备股份有限公司
             第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监
事会第十九次会议，于 2019 年 4 月 25 日上午 10:30，在公司办公楼二楼会议室
以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 20 日以电
子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。
    会议应到 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席黄奕扬先生召集和
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法
律、法规的规定。
    全体监事经投票表决，通过如下议案：
    一、审议通过了《2019 年第一季度报告》
    监事会经认真审核后认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


    特此公告。




                                               松德智慧装备股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2019 年 04 月 25 日




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